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TPV@2019

摘要

冠捷致力达致及维持最高标准的企业管治常规。董事会将不时检讨及改进集团企业管治的措施及准则,以确保本公司的业务活动及决策过程受到适当及审慎之规管。

董事委员会

审核委员会

曾文仲先生 (主席) 谷家泰博士 黄之强先生

审核委员会定时会面,就集团的财务报告及内部管理系统向董事会提出建议。委员会由集团的独立非执行董事组成,提升客观及独立性。

职权范围

薪酬委员会

曾文仲先生 (主席) 宣建生博士 毕向辉女士 谷家泰博士 黄之强先生

薪酬委员会定时会面,制订及向董事会提出建议有关人力资源政策。委员会并负责釐订执行董事及集团高级管理人员之薪酬,以及检讨公司之购股权计划、分红机制、公积金与其他关于薪酬之事宜。

职权范围

提名委员会

宣建生博士 (主席) 李峻博士 曾文仲先生 谷家泰博士 黄之强先生

本公司已于二零一二年三月二十一日成立提名委员会,并以书面订明具体职权范围。提名委员会成立的目的为检讨董事会的架构、人数及组成及对董事会的变动提出建议。

职权范围

投资委员会

宣建生博士 (主席) 孙劼先生 李峻博士 毕向辉女士曾文仲先生

本公司已于二零一一年三月二十三日成立投资委员会,并以书面订明具体职权范围。投资委会员负责检讨投资评估政策、评估投资建议及向董事会提出意见。它亦会定期检讨投资项目的表现、预算及业务计划,并就此向董事会汇报。

职权范围

内部监控

董事会承担对本公司内部监控系统及检讨其效率的责任,致力落实有效及良好的内部监控系统,以保障股东利益及集团资产。

内部审计部会预先在下一财政年度开始前,提呈以风险评估方法来制订的年度审核计划予审核委员会审批。

企业持续发展及社会责任报告

2017 CS2R 报告

冲突矿产资源报告

2018年冲突矿产资源报告